ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირზე ან ბათუმში გორგილაძის ქუჩაზე გავლისას კრიპტოს გაცვლის იმაზე მეტ აბრას შეამჩნევთ, ვიდრე ელოდით. ზოგი სებ-ში რეგისტრირებული ბიზნესია, რომელსაც შესაბამისობის ოფიცერი ჰყავს და ქვითარს გაძლევთ. ზოგი კი, როგორც Cointelegraph-მა ადრეულ პერიოდზე დაწერა, უბრალოდ „მენაღდეა Binance-ის ანგარიშით“. რამდენიმე ასეული დოლარისთვის ეს განსხვავება შეიძლება უმნიშვნელოდ მოგეჩვენოთ. მანქანის ან ბინის ფასისთვის — ყველაფერს წყვეტს.
ეს გზამკვლევი ნაღდი ფულით კრიპტოს გაცვლას ეძღვნება: რას ნიშნავს OTCOTC დესკიOver-the-counter — გაცვლა პირდაპირ, შეთანხმებულ ფასად, ბირჟის ორდერების წიგნის გარეშე. გამოიყენება დიდი თანხებისა და ნაღდი ფულის გარიგებებისთვის. საქართველოში, სად არის რეალურად რეგისტრირებული გაცვლის პუნქტები, რა ხდება სალაროსთან და როგორ მოაგვაროთ დიდი გარიგება უსაფრთხოდ. თუ უბრალოდ USDT-დან ლარამდე უსწრაფესი გზა გაინტერესებთ, გზამკვლევი კრიპტოვალუტის გაცვლა ლარში პუნქტებს P2P-ს, ბირჟიდან გატანასა და კრიპტომატებს ადარებს.
რას ნიშნავს OTC საქართველოში
საერთაშორისო პრაქტიკაში „over-the-counter“ ნიშნავს დიდ გარიგებას, რომელიც ბირჟის საჯარო ორდერების წიგნისორდერების წიგნიბირჟაზე ყიდვისა და გაყიდვის ორდერების ცოცხალი სია. რაც უფრო ღრმაა, მით ნაკლებად იცვლება ფასი თქვენი ვაჭრობისას. გარეთ, კერძოდ იდება, რათა ფასზე გავლენა არ მოახდინოს. საქართველოში ეს ტერმინი ორ ერთმანეთთან გადაჯაჭვულ რამეს მოიცავს:
- გაცვლის პუნქტები — სალარო, სადაც USDT-ით, BTC-ით ან სხვა მონეტით მიდიხართ და ლარით, დოლარით ან ევროთი გამოდიხართ (ან პირიქით). ეს ყოველდღიური „ნაღდი კრიპტოს“ დესკია.
- OTC დესკები დიდი თანხებისთვის — იგივე პუნქტები ან ბირჟების დესკები, რომლებიც ხუთ- და ექვსნიშნა თანხებს წინასწარი შეთანხმებით ამუშავებენ, ხშირად უძრავი ქონების გარიგებებისთვის.
ქართული კანონმდებლობით ორივე VASPVASPვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერი — ბირჟა, კრიპტომატის ოპერატორი ან მეურვე. საქართველოში ყველა VASP უნდა იყოს რეგისტრირებული ეროვნულ ბანკში.-ის საქმიანობაა. ვინც კრიპტოს ფულზე ბიზნესის სახით ცვლის, საქართველოს ეროვნულ ბანკში უნდა იყოს რეგისტრირებული, ხოლო რეგისტრირებული პროვაიდერები ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესებით ვალდებულნი არიან კლიენტი იდენტიფიცირონ და საეჭვო ოპერაციები შეატყობინონ.
წასვლამდე შეამოწმეთ სებ-ის რეესტრი
რეესტრი საჯაროა და მოკლე — 2026 წლის 23 ოქტომბრის ვერსიაში 43 აქტიური პროვაიდერია. თითოეულისთვის მითითებულია იურიდიული და სავაჭრო სახელი, სარეგისტრაციო ნომერი (ფორმატით 0010-9404), მომსახურებები და სათაო ოფისისა და ფილიალების რეგიონები. სებ-ის წესებით, რეგისტრირებულმა პროვაიდერებმა რეგისტრაციის დადასტურება ოფისში, კიოსკზე, საიტსა და აპლიკაციაში უნდა განათავსონ — ასე რომ, კედელზე სერტიფიკატის არარსებობა თავისთავად გამაფრთხილებელი ნიშანია.
მოძებნეთ სახელით ან ქალაქით:
43 შედეგი · სებ-ის რეესტრის ვერსია: 23.10.2026
| კომპანია | რეგ. № | სერვისები | სად | რეგისტრაცია |
|---|---|---|---|---|
| Mycoins New Digital Technologies LLC | 0001-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა | თბილისი | 22.11.2023 |
| Cryptal Digital Ledger Technologies LLC | 0002-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა, სავაჭრო პლატფორმა, ტოკენების გამოშვება | თბილისი (+1 ფილიალი) | 21.02.2024 |
| Bitanica Bitanica LLC | 0003-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა, სავაჭრო პლატფორმა, ტოკენების გამოშვება | თბილისი (+1) | 05.03.2024 |
| Bitexchange Bitexchange LLC | 0004-9404 | კიოსკები/ATM, კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა, სავაჭრო პლატფორმა | თბილისი | 18.03.2024 |
| Cryptomat Cryptomat LLC | 0005-9404 | კიოსკები/ATM, კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი | 19.03.2024 |
| Coinet Cryptotech Solution LLC | 0006-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა, შენახვა | თბილისი (+1) | 04.04.2024 |
| WhiteBIT Whitebit Georgia LLC | 0007-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა, სავაჭრო პლატფორმა, ტოკენების გამოშვება | თბილისი (+1) | 11.04.2024 |
| Bithold Digital Markets Solutions LLC | 0008-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა, სავაჭრო პლატფორმა | თბილისი | 26.04.2024 |
| Alltrust.me Maverick Solution LLC | 0010-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა | თბილისი; ფილიალები თბილისი ×2, აჭარა (ბათუმი), ქვემო ქართლი | 02.05.2024 |
| AURUM International FinLaw Support LLC | 0011-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი (+2) | 20.05.2024 |
| CoinSwap Batcave LLC | 0012-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა | თბილისი | 21.05.2024 |
| Coinmania Coinmania LLC | 0013-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა, სავაჭრო პლატფორმა, ტოკენების გამოშვება | თბილისი | 23.05.2024 |
| Bitnet Digital Platform LLC | 0014-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა, ტოკენების გამოშვება | თბილისი (+1) | 17.06.2024 |
| Digital Currency Digital Currency LLC | 0015-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | აჭარა (სათაო + 5 ფილიალი) | 16.07.2024 |
| CryptoExchange CryptoExchange LLC | 0016-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა | თბილისი (+1) | 18.09.2024 |
| PLEX Platforma Holding Georgia LLC | 0017-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა | აჭარა (სათაო + 3), თბილისი (1) | 19.09.2024 |
| GECRYPTO Smartfinservice LLC | 0018-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა | თბილისი (+1) | 16.10.2024 |
| Bybit Georgia Bybit Georgia Limited LLC | 0019-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა, სავაჭრო პლატფორმა, ტოკენების გამოშვება | თბილისი | 24.10.2024 |
| Crypto Exchange Smart Crypto LLC | 0020-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი (+1) | 13.12.2024 |
| Werty Unotron LLC | 0021-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა | თბილისი; ფილიალები თბილისი, ქვემო ქართლი, აჭარა | 04.02.2025 |
| Matio Matio LLC | 0022-9404 | კიოსკები/ATM, კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი (+1) | 06.03.2025 |
| Stellex Stellex LLC | 0023-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი; ფილიალები თბილისი ×2, აჭარა | 14.03.2025 |
| Cryptox Cryptox LLC | 0024-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა | თბილისი (+1) | 14.03.2025 |
| SPEX Sport Exchange LLC | 0025-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა | თბილისი (+1) | 17.06.2025 |
| City Pay City Pay LLC | 0026-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა, ტოკენების გამოშვება | თბილისი | 31.07.2025 |
| Crypto Change Batumi Crypto Change Batumi LLC | 0027-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | აჭარა (+1) | 14.08.2025 |
| Bitrust Bitrust LLC | 0028-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი; ფილიალები თბილისი, აჭარა | 24.09.2025 |
| Gaus Crypto Gaus Crypto LLC | 0029-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა | თბილისი (+2) | 17.10.2025 |
| Coinero Coinero LLC | 0030-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 11; ფილიალი: სოფ. სარფი (თურქეთის საზღვარი) | 20.11.2025 |
| BITARI BITARI LLC | 0031-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი, თამარაშვილის გამზ. 13T | 04.12.2025 |
| Bitcasa IXI LLC | 0032-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი, რუსთაველის გამზ. 40/41 | 24.12.2025 |
| PayBit PayBit Georgia LLC | 0033-9404 | კიოსკები/ATM, კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | ბათუმი, რუსთაველის ქ. 11 | 02.03.2026 |
| FinSec FinSec LLC | 0034-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი | 07.04.2026 |
| Coinsflow Coinsflow LLC | 0035-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა | თბილისი, კოსტავას ქ. 45g | 07.04.2026 |
| SOLUNEX SOLUNEX LLC | 0036-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა | ბათუმი | 15.04.2026 |
| CoinnetX CoinnetX LLC | 0037-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა | თბილისი | 24.04.2026 |
| Bipayhi Crossmint LLC | 0038-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი | 24.04.2026 |
| Covex Covex LLC | 0039-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი (+1) | 30.04.2026 |
| BitFi BitFi LLC | 0040-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა, სავაჭრო პლატფორმა | თბილისი | 21.05.2026 |
| Digital Assets Sakartvelo Digital Assets Sakartvelo LLC | 0041-9404 | კრიპტო↔ფიატი, კრიპტო↔კრიპტო, გადარიცხვა, შენახვა | თბილისი (+1) | 05.06.2026 |
| GLOBAL CRYPTO GLOBAL CRYPTO LLC | 0042-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | თბილისი (+1) | 29.06.2026 |
| Fintrust Fintrust LLC | 0043-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა | აჭარა (+1) | 01.07.2026 |
| YXXY Laonor LLC | 0044-9404 | კრიპტო↔ფიატი, გადარიცხვა, შენახვა | თბილისი | 26.08.2026 |
ორი გაფრთხილება. რეგისტრირებული მისამართი არ ნიშნავს, რომ იქ ნაღდით მომუშავე სალაროა — ზოგი მისამართი უბრალოდ ოფისია. ამასთან, ცნობარის ტიპის საიტებზე ბათუმის რამდენიმე გამცვლელია, რომელთა სახელიც რეესტრის არცერთ სავაჭრო სახელს არ ემთხვევა; შესაძლოა, სხვა იურიდიული სახელით მუშაობენ, ამიტომ მოითხოვეთ სარეგისტრაციო ნომერი და გადაამოწმეთ. რას ნიშნავს რეგისტრაცია, მარტივად ახსნილია გვერდზე ლიცენზირებული კრიპტო ბირჟები საქართველოში.
რეგისტრირებული გაცვლის პუნქტები თბილისში
რეგისტრირებული პროვაიდერების დიდი უმრავლესობა თბილისშია. მათი მისამართები რამდენიმე კლასტერს ქმნის, ასე რომ, კურსების ფეხით შედარება სავსებით რეალურია.
| უბანი | პროვაიდერი | რეგისტრირებული მისამართი | სებ № |
|---|---|---|---|
| ვაკე | PLEX | ჭავჭავაძის გამზ. 37ზ | 0017-9404 |
| ვაკე | Stellex | ჭავჭავაძის გამზ. 22; პეკინის გამზ. 6გ | 0023-9404 |
| ვაკე | CoinSwap | ჭავჭავაძის გამზ. 29–33 | 0012-9404 |
| ვაკე | Gaus Crypto | ჭავჭავაძის 33ე; აღმაშენებლის 86 | 0029-9404 |
| ვაკე | Werty | პეტრე მელიქიშვილის 15 | 0021-9404 |
| საბურთალო | Coinero | ყაზბეგის გამზ. 11 | 0030-9404 |
| საბურთალო | Crypto Exchange (Smart Crypto) | ყაზბეგის გამზ. 41 | 0020-9404 |
| ცენტრი | Bitcasa | რუსთაველის გამზ. 40 | 0032-9404 |
| ცენტრი | AURUM | თავისუფლების მოედ. 4; უზნაძე/აღმაშენებლის 117/148 | 0011-9404 |
| ძველი თბილისი | Cryptox | ვერცხლის ქ. 1 | 0024-9404 |
| ჩუღურეთი | GECRYPTO | მარჯანიშვილის 5 | 0018-9404 |
| აეროპორტი | Alltrust.me | თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი; გიორგი ათონელის 18 | 0010-9404 |
ჭავჭავაძის გამზირზე ასევე არიან Bithold (№47), SPEX (I შესახვევი 6) და YXXY (№47), ხოლო Matio — კიოსკების ოპერატორი — ყაზბეგის 41-ის მისამართს იზიარებს. Alltrust.me თავს თბილისისა და ბათუმის კრიპტო გაცვლის სერვისად წარადგენს; მესამე მხარის პროფილი მის აეროპორტის წერტილს 24/7 სალაროდ აღწერს, რაც კომპანიასთან ვერ დავადასტურეთ. Trustpilot-ის მიმოხილვებში მის ოფისებში USDT-ის ნაღდ დოლარზე გაცვლა რამდენიმე წუთის საქმედაა აღწერილი. ქალაქის სრული სურათი, კრიპტომატების ჩათვლით, იხილეთ გვერდზე კრიპტოვალუტის ყიდვა თბილისში.
ბათუმი, რუსთავი და დანარჩენი საქართველო
ბათუმი საქართველოს მეორე კრიპტო ქალაქია და ერთადერთი, სადაც ადგილობრივი სათაო ოფისის მქონე პროვაიდერები მუშაობენ. პუნქტები ორ ზონაშია: ახალ ბულვართან, ორბი სითის, ხიმშიაშვილისა და კაჭინსკის ქუჩების გარშემო, და ძველ ბათუმში — გორგილაძის, ჭავჭავაძისა და რუსთაველის ქუჩებზე.
| პროვაიდერი | ბათუმის მისამართები (რეესტრი) | სებ № |
|---|---|---|
| Digital Currency | ხიმშიაშვილის 9 და 10, კობალაძის 8ა, კაჭინსკის 19 და 5, აბუსერიძის 13 | 0015-9404 |
| PLEX | ორბი სითის C ბლოკი (ხიმშიაშვილის 7დ), კაჭინსკის 18, ჭავჭავაძის 9 | 0017-9404 |
| Crypto Change Batumi | გორგილაძის 88ა | 0027-9404 |
| Fintrust | გორგილაძის 95 | 0043-9404 |
| PayBit (ასევე კიოსკები) | რუსთაველის 11 | 0033-9404 |
| SOLUNEX | ფარნავაზ მეფის / გამსახურდიას 44/27 | 0036-9404 |
თბილისური პროვაიდერების ფილიალები დამატებით არჩევანს იძლევა: Alltrust.me გორგილაძის 111-ში, Werty მერაბ კოსტავას 24-ში, Stellex გამსახურდიას 6-ში და Bitrust 26 მაისის ქუჩა 23-ში. გახსოვდეთ, რომ ბათუმის თერთმეტივე Cryptomat მხოლოდ ყიდის, ამიტომ ნაღდზე გასაცვლელად ადგილზე მხოლოდ პუნქტი დაგეხმარებათ. ადგილობრივი დეტალები — გვერდზე კრიპტოვალუტის გაცვლა ბათუმში.
დიდი ქალაქების გარეთ:
- სარფში, თურქეთის საზღვართან, Coinero-ს რეგისტრირებული ფილიალია — მოსახერხებელია, თუ საზღვარს სახმელეთოდ კვეთთ.
- რუსთავში Alltrust.me-ს (ალექსანდრე ლობჟანიძის 19) და Werty-ს (ლობჟანიძის 9) ფილიალებია. იხ. კრიპტოვალუტა რუსთავში.
- ქუთაისში რეგისტრირებული VASP-ის ოფისი საერთოდ არ არის; ქალაქში კრიპტოს ნაღდ ფულად მხოლოდ West Point-ის კრიპტომატი ყიდულობს შარტავას ქუჩაზე.
როგორ მიმდინარეობს ვიზიტი გაცვლის პუნქტში
რეგისტრირებულ პუნქტებში პროცესი ერთგვაროვანია, პირველი ვიზიტი კი სწრაფი.
წინასწარ მისწერეთ და მოითხოვეთ კურსი
პუნქტების უმეტესობა WhatsApp-ში ან Telegram-ში პასუხობს. მიუთითეთ, რას ცვლით, რა თანხას, რომელ ქსელში (USDT-ისთვის, როგორც წესი, TRC-20TRC-20USDT Tron-ის ქსელზე. იაფი და სწრაფი გადარიცხვა — ამიტომაც საქართველოში OTC და უძრავი ქონების გარიგებები ხშირად TRC-20-ში ხდება.) და რა ვალუტა გსურთ. ჰკითხეთ საბოლოო თანხა, რომელსაც მიიღებთ, და არა კურსი პლუს საკომისიო.
წაიღეთ პასპორტი და გაიარეთ ვერიფიკაცია
მოელოდეთ პასპორტის ან პირადობის მოწმობის შემოწმებას, სელფის და მოკლე კითხვარს გაცვლის მიზანზე. პირველად ეს დაახლოებით ხუთ წუთს გრძელდება, შემდეგ ვიზიტებზე — უფრო სწრაფად.
გაგზავნეთ კრიპტო ნაჩვენებ მისამართზე
შეამოწმეთ ქსელი და მისამართის პირველი და ბოლო სიმბოლოები. დიდი თანხისას ჯერ მცირე ტესტი გაგზავნეთ და დაელოდეთ პუნქტის დადასტურებას.
აიღეთ ნაღდი ან გადარიცხვა და ქვითარი
თანხა გაიცემა ლარში, დოლარში ან ევროში, ნაღდად ან ანგარიშზე. ნაღდი ფული სალაროსთან დათვალეთ და მოითხოვეთ ქვითარი, რომელზეც პროვაიდერის სახელი და სარეგისტრაციო ნომერია.
პუნქტები საპირისპირო მიმართულებითაც სიამოვნებით მუშაობენ — ნაღდი შედის, USDT გამოდის — და ბევრი სწორედ ასე ავსებს საფულეს ბარათის გარეშე. ეს გზა PayBox-ის ტერმინალებს შედარებულია გზამკვლევში კრიპტოს ყიდვა ნაღდით.
სპრედი და კურსი: როგორ შევადაროთ პუნქტები
პუნქტები საკომისიოების ცხრილს არ აქვეყნებენ. მათი მარჟა — სპრედისპრედისხვაობა ყიდვისა და გაყიდვის ფასს შორის. თუ ჯიხური USDT-ს 2.57 ლარად ყიდულობს და 2.62 ლარად ყიდის, თითო მონეტაზე 0.05 ლარს იღებს. საბაზრო ფასსა და თქვენთვის გადახდილ თანხას შორის — კურსშია ჩადებული და იცვლება თანხის, მონეტის, დღის მონაკვეთისა და გასაცემი ვალუტის მიხედვით. ტიპური სპრედის დადასტურება არცერთი პირველადი წყაროდან ვერ მოვახერხეთ და ციფრის მოგონებას ამის აღიარება გვირჩევნია.
რა მუშაობს პრაქტიკაში:
- აიღეთ ორი-სამი შეთავაზება რეგისტრირებული პუნქტებიდან ერთსა და იმავე თანხასა და ვალუტაზე, სასურველია ერთი საათის განმავლობაში.
- თითოეული შეადარეთ ოფიციალურ კურსს. USDT დოლარს მიჰყვება, ამიტომ სებ-ის დოლარის კურსი თქვენი ათვლის წერტილია. გვერდის თავში მოცემული კალკულატორი შემოთავაზებულ კურსს რეალურ პროცენტად გადააქცევს.
- იკითხეთ დიდ თანხებზე. ხუთნიშნა თანხების კურსი, როგორც წესი, ცალკე თანხმდება.
- ფრთხილად იყავით, თუ კურსი ყველაზე ბევრად უკეთესია. ნაღდი კრიპტოს სამყაროში ეს, როგორც წესი, ხრიკს ნიშნავს და არა შეღავათს.
დიდი თანხები: OTC დესკები და თანხის წარმომავლობა
რამდენიმე ათასი დოლარის ზემოთ პროცესი იცვლება. Andersen-ის მიერ კანონის მიმოხილვის მიხედვით, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ქართული წესებით რეგისტრირებული პროვაიდერები კლიენტს სწავლობენ ნებისმიერ ერთჯერად კრიპტო ტრანზაქციაზე, რომელიც 1 000 დოლარს, 1 000 ევროს ან 3 000 ლარს აღემატება. უფრო დიდ თანხებზე შეიძლება მოგთხოვონ თანხის წარმომავლობისთანხის წარმოშობადოკუმენტები, რომლებიც აჩვენებს, საიდან მოვიდა ფული (ხელფასი, ქონების გაყიდვა, ბირჟის ამონაწერი). ქართულმა ბანკებმა შეიძლება მოითხოვონ კრიპტოსთან დაკავშირებულ დიდ გადარიცხვებზე. დოკუმენტები — როგორ შეიძინეთ კრიპტო და საიდან მოვიდა. ერთი თბილისური სერვისი 50 000 დოლარს ასახელებს ზღვრად, რომლის ზემოთაც დოკუმენტებს ითხოვს; ოფიციალური ზღვარი არ არსებობს.
მოამზადეთ: ბირჟის ანგარიშის ამონაწერები თქვენი შესყიდვებით, საფულის ტრანზაქციების ID-ები, ხოლო თუ თანხა ბინის ან მანქანისთვისაა — ხელშეკრულება. Bybit Georgia-მ, Bybit-ის ადგილობრივმა სტრუქტურამ (სებ 0019-9404), ქართული საიტის გაშვებისას მომსახურებებს შორის OTC ვაჭრობა დაასახელა — ეს ვარიანტია, თუ თანხა უკვე იქ გაქვთ. უძრავი ქონების გარიგებებისთვის წაიკითხეთ გზამკვლევი უძრავი ქონება კრიპტოვალუტით: დეველოპერს დოლარში ან ლარში უნდა გადაუხადოთ, ასე რომ, სწორედ პუნქტში ან დესკთან იქცევა თქვენი კრიპტო კანონიერად ფულად.
Garantex, Grinex და არარეგისტრირებული მენაღდეები
ზოგიერთ სახელს, რომელიც რუსულენოვან ჩატებში შეიძლება შეგხვდეთ, საერთოდ უნდა აარიდოთ თავი. Garantex აშშ-ის ხაზინის OFAC-მა 2022 წლის აპრილში დაასანქცირა და 2025 წლის 14 აგვისტოს ხელახლა დაასახელა, მის მემკვიდრე Grinex-თან, სამ ხელმძღვანელსა და ექვს დაკავშირებულ კომპანიასთან ერთად. არცერთი სებ-ის რეესტრში არ არის და ქართული ოფისი არ დადასტურებულა. სანქცირებულ პლატფორმასთან ურთიერთობამ შეიძლება თქვენი თანხის გაყინვა და საბანკო ანგარიშის დახურვა გამოიწვიოს.
სებ წესებს რეალურად აღსრულებს. მან შპს Sher888 („Sherif crypto exchange“) ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დარღვევებისთვის 465 000 ლარით დააჯარიმა, მათ შორის 528 ტრანზაქციისთვის სათანადო აღრიცხვის გარეშე, და მისი რეგისტრაცია ახლა გაუქმებულადაა მითითებული. რეგისტრირებულ პროვაიდერებსაც აჯარიმებენ აღრიცხვის მცირე დარღვევებისთვის — ზედამხედველობა რეალურია.
არარეგისტრირებული მენაღდის ნიშნები:
- სებ-ის სარეგისტრაციო ნომერი არ ჩანს კედელზე, საიტზე ან ქვითარზე, ან ნომერი რეესტრში სახელს არ ემთხვევა.
- „პასპორტი არ არის საჭირო“ ან ანონიმურობის დაპირება — რეგისტრირებული პროვაიდერი ვალდებულია, გაგაიდენტიფიციროთ.
- გარიგება მხოლოდ Telegram-ით, კურიერით ან შეხვედრით მანქანაში თუ კაფეში.
- კურსი, რომელიც ყველა რეგისტრირებულ პუნქტზე ბევრად უკეთესია.
- ზეწოლა, რომ მთელი თანხა სატესტო ტრანზაქციის გარეშე გაგზავნოთ.
თუ რამე საეჭვოდ გეჩვენებათ, წადით და რეგისტრირებულ პუნქტს მიმართეთ. სხვა გავრცელებული ხრიკები აღწერილია გზამკვლევში კრიპტო თაღლითობა საქართველოში, ხოლო წესები, რომლებიც გიცავთ, — გვერდზე კრიპტოვალუტის კანონი საქართველოში.
არ გინდათ ნაღდი ფულის ტარება? გახსენით ანგარიში ლიცენზირებულ გლობალურ ბირჟაზე და ყველაფერი ონლაინ მართეთ.ჩვენ დამოუკიდებელი რესურსი ვართ; არჩევამდე გზები შეადარეთ.
დაწყება
